Six personnes ont été arrêtées mardi en région parisienne, après dix mois d’enquête.
Elles sont soupçonnées d’avoir blanchi plus de 30 millions d’euros sur une année.
La police judiciaire de Versailles a démantelé cette semaine un vaste réseau de blanchiment d’argent en région parisienne. Selon les informations de TF1/LCI, six personnes (cinq hommes et une femme) ont été interpellées mardi après dix mois d’enquête. Elles sont soupçonnées d’avoir blanchi plus de 30 millions d’euros en 2023.
Le parquet de Paris confirme auprès de TF1/LCI que « six personnes sont présentées ce 27 juin 2024 à un juge d’instruction en vue de leur mise en examen pour blanchiment aggravé, dans un dossier de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) […] l’enquête porte sur un réseau organisé de blanchiment aggravé dans les communautés pakistanaise et afghane, soupçonné de récolter des fonds sur l’ensemble du territoire national, puis de les redistribuer en France et à l’étranger ».
Dans ce réseau, la vaste enquête de la Police judiciaire de Versailles a permis de déterminer que chacun tenait un rôle précis. Un donneur d’ordre, âgé de 36 ans. Des chauffeurs-collecteurs, qui se rendaient dans toute la France mais aussi en Belgique, auprès d’entreprises, pour collecter de l’argent liquide. Enfin, des « comptables » chargés d’effectuer des virements bancaires via des entreprises intermédiaires et d’émettre de fausses factures pour les structures faisant appel à leurs services. Lors de leurs auditions, les mis en cause ont tous minimisé leur rôle dans ce réseau.
Le donneur d’ordre possédait de nombreuses entreprises permettant ce système de fausses facturations et de réintégration des fonds « sales » dans le circuit commercial. Les perquisitions menées à son domicile d’Argenteuil (Val-d’Oise) ont permis de découvrir près de 43.000€ d’argent liquide. 13.000€ ont été retrouvés chez d’autres membres. Plus de 40.000€ sur des comptes bancaires, deux voitures et des bien de luxe ont également été saisis.
